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Antiriciclaggio

Formazione 1
07.06.2023
Orario: 14:00
CCIAA sede di Lecco
Evoluzione della norma e adempimenti titolari effettivi

L'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, in collaborazione con ODCEC Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco, promuove il corso gratuito "Antiriciclaggio - Evoluzione della norma e adempimenti titolari effettivi"

Quando

Mercoledý 7 giugno 2023
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Auditorium Casa dell'Economia 
Via Tonale 28/30 - Lecco

Relatore Rag. Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy 

Programmaore 14.00
Registrazione partecipanti

14.15
Saluti istituzionali

14.30
Inizio lavori

  • Evoluzione della norma
    • Aggiornamento ultime novitÓ normative
    • Cosa ci aspetta a breve - AML Package
  • Relazione Commissione UE sulla valutazione rischi di riciclaggio e piano ispezioni GdF 2023
    • Azioni promosse dalla Commissione UE su AutoritÓ di Vigilanza e Ordini Professionali
    • Piano ispezioni GdF 2023 – settori e aree di intervento prioritario
  • Titolari Effettivi – adempimenti societÓ/ente e istituzione Registro TE
    • Obblighi di comunicazione: stato dell’arte
    • Criteri per la determinazione del titolare effettivo – Casi pratici
    • Obblighi di determinazione titolari effettivi e conservazione dati e informazioni in capo alla societÓ/ente, titolare effettivo/controinteressato
    • Obblighi di verifica e segnalazione da parte del professionista
    • Registro Titolari Effettivi: impatti privacy
  • Il Titolare effettivo: nuovi adempimenti per il Registro delle Imprese (a cura di Maria Assunta Bassani - Responsabile del Servizio Polifunzionale di Lecco della Camera di Commercio di Como-Lecco)
  • Spazio a domande e risposte quesiti

IscrizioniEntro il 6 giugno 2023 tramite Albo Unico (www.fpcu.it).

E'  stata  inoltrata  al  CNDCEC  richiesta  di  accreditamento  per  n.3  crediti  FPC  in  materia  obbligatoria antiriciclaggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale.

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